证券代码：603377   证券简称：ST 东时   公告编号：临 2025-155 转债代码：113575   转债简称：东时转债          东方前卫驾驶学校股份有限公司 对于召开“东时转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议               的辅导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说 约略要害遗漏，并对其内容的真是性、准确性和齐全性承担法律背负。   迫切内容辅导：   ? 东方前卫驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 书》，北京一中院决定对公司开动预重整，并指定东方前卫驾驶学校股份有限公 司计帐组担任公司预重整技巧的临时束缚东说念主。当今，公司各项预重整责任均有序 鞭策，公司、临时束缚东说念主与重整投资东说念主签署了《重整投资契约》。规摹本公告披 露日，公司尚未收到法院对于受理重整央求的裁定晓喻。   ? 《中华东说念主民共和国企业停业法》第四十六条“未到期的债权在停业央求 受理时视为到期”。因此，若北京一中院认真受理债权东说念主对公司的重整央求，                                  “东 时转债”将于公司重整受理之日提前到期。《中华东说念主民共和国企业停业法》第四 十八条“债权东说念主应当在东说念主民法院细目债权讲演期限内向束缚东说念主讲演债权”，公司 自高整受理之日起插足债权讲演期，债权东说念主可基于照章享有的债权进行债权讲演， 重整受理之日执有“东时转债”的债券执有东说念主亦可基于照章享有的债权进行债权 讲演，债权类型为无财产担保泛泛债权。字据司法实践，泛泛债权在重整要道中 的即时归还比例可能较小，试验归还情况尚存在不细目性。   ? 鉴于东说念主民法院是否受理公司重整且东说念主民法院受理公司重整的具体时分 （即“东时转债”到期时分）存在要害不细目性，为充分保险债券执有东说念主的正当 权益，幸免债券执有东说念主因无法实时愚弄转股权柄而形成耗费，为可转债的转股保 留较为充分的流动性缓释时分与空间，已毕可转债的风险贬责计算，公司董事会 提议召开“东时转债”执有东说念主会议，细目“东时转债”在东说念主民法院裁定受理公司 停业重整后的转股期限。现特向债券执有东说念主会议提议：若东说念主民法院受理债权东说念主对 公司的重整央求，保留“东时转债”的转股期限至重整受理后第 30 个当然日下 午 15:00，自第 30 个当然日的次一往返日起，债券执有东说念主不再享有转股的权柄。   ? 为充分保险债券执有东说念主的正当权益，为“东时转债”执有东说念主提供流动性 的风险缓释空间实时分，并联结市集往返成例，公司董事会提议召开“东时转债” 执有东说念主会议，细目“东时转债”在东说念主民法院裁定受理公司停业重整后的往返期限。 现特向债券执有东说念主会议提议：若东说念主民法院受理债权东说念主对公司的重整央求，保留“东 时转债”的往返期限至自公司重整受理之日后第 15 个当然日下昼 15:00，自第 会议审议。   ? 淌若北京一中院未能裁定受理债权东说念主对公司提议的重整央求或重整失败， 公司可能会靠近被宣告停业的风险，“东时转债”在相关要道中的归还情况尚存 在不细目性。   ?   债券执有东说念主会议召开日历：2025 年 9 月 1 日   ?   债券执有东说念主会议债券登记日：2025 年 8 月 27 日   一、可调理公司债券基本情况   （一）可调理公司债券刊行情况   字据中国证券监督束缚委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可〔2019〕2988 号文《对于核准东方前卫驾驶学校股份有 限公司公成就行可调理公司债券的批复》，公司获准向社会公成就行可调理公司 债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日 至 2026 年 4 月 8 日。可调理公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目 428 万张，筹算召募资金 4.28 亿元。   （二）可转债上市情况   经上海证券往返所自律监管决定书〔2020〕111 号文承诺，本公司 4.28 亿 元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“东时转 债”，债券代码“113575”。   二、本次召开债券执有东说念主会议的具体内容   公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《对于提请召开“东时转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议的议案》，决定 于 2025 年 9 月 1 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次债券执有东说念主会议。 议案主要内容如下：   议案 1：接洽到“东时转债”债券执有东说念主数广阔，为了便于债券执有东说念主磋磨、 高效办法权益，保险公司预重整及重整（如有）的成功鞭策，依据《公司债券发 行与往返束缚目的》第五十八条“债券受托束缚东说念主由本次刊行的承销机构或其他 经中国证监会招供的机构担任”，现提议推荐东兴证券股份有限公司（以下简称 “东兴证券”）行为“东时转债”整体未偿还债券执有东说念主的受托束缚东说念主（以下简 称“受托束缚东说念主”），并拟由公司与东兴证券缔结《受托束缚契约》。规摹本议 案发布之日，东兴证券未执有“东时转债”。   议案 2：鉴于东说念主民法院是否受理公司重整且东说念主民法院受理公司重整的具体时 间（即“东时转债”到期时分）存在要害不细目性，为充分保险债券执有东说念主的合 法权益，幸免债券执有东说念主因无法实时愚弄转股权柄而形成耗费，为可转债的转股 保留较为充分的流动性缓释时分与空间，已毕可转债的风险贬责计算，公司董事 会提议召开“东时转债”执有东说念主会议，细目“东时转债”在东说念主民法院裁定受理公 司停业重整后的转股期限。现特向债券执有东说念主会议提议：若东说念主民法院受理债权东说念主 对公司的重整央求，保留“东时转债”的转股期限至重整受理后第 30 个当然日 下昼 15:00，自第 30 个当然日的次一往返日起，债券执有东说念主不再享有转股的权 利。   议案 3：鉴于东说念主民法院是否受理公司重整且东说念主民法院受理公司重整的具体时 间（即“东时转债”到期时分）存在要害不细目性，为充分保险债券执有东说念主的合 法权益，为“东时转债”执有东说念主提供流动性的风险缓释空间实时分，并联结市集 往返成例，公司董事会提议召开“东时转债”执有东说念主会议，细目“东时转债”在 东说念主民法院裁定受理公司停业重整后的往返期限。现特向债券执有东说念主会议提议：若 东说念主民法院受理债权东说念主对公司的重整央求，保留“东时转债”的往返期限至自公司 重整受理之日后第 15 个当然日下昼 15:00，自第 15 个当然日的次一往返日起不 再往返。   上述议案尚需 2025 年第一次债券执有东说念主会议审议。   三、风险辅导   （一）公司是否插足重整要道尚存在要害不细目性   公司于 2025 年 7 月 10 日收到北京一中院投递的《决定书》，北京一中院决 定对公司开动预重整，并指定东方前卫驾驶学校股份有限公司计帐组担任公司预 重整技巧的临时束缚东说念主。公司是否插足重整要道尚存在不细目性。北京一中院同 意公司预重整，尚不代表公司认真插足重整要道。公司将实时泄露相关事项的进 展情况，积极相助法院及临时束缚东说念主开展相关责任，并照章履行债务东说念主的法界说 务，不管公司预重整是否生效、是否能插足重整要道，公司将在现存基础上积极 作念好日常分娩磋商束缚责任。   （二）公司股票存在被推行退市风险警示的风险   字据《上海证券往返所股票上市法则》第 9.4.1 条法则，若法院照章受理申 请东说念主对公司的重整央求，公司股票将被推行退市风险警示。   （三）公司立案事项尚未收到论断性意见或决定   公司于 2025 年 5 月 30 日收到中国证监会下发的《立案见告书》（编号：证 监立案字 0142025028 号）。因公司涉嫌信息泄露违法违法，字据《中华东说念主民共 和国证券法》《中华东说念主民共和国行政处罚法》等法律要领，中国证监会决定对公 司立案。公司将积极相助中国证监会的相关打听责任，并严格按影相关法律要领 的法则和监管条款实时履行信息泄露义务。规摹本公告日，公司尚未收到中国证 监会就上述立案事项的论断性意见或决定，公司磋商活动正常开展。   公司珍贵提醒巨大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披 露报刊，上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息泄露网站。公 司通盘信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请巨大投资者谛视投资风险。   特此公告                      东方前卫驾驶学校股份有限公司董事会